Политика KYC Maxline NV
Последнее обновление: 16.01.2023
Когда пользователь делает совокупную сумму депозитов за все время, превышающую 2000 евро или запрашивает снятие любой суммы в пределах http://luxcasino.net/, то пользователь обязаны выполнит полный процесс KYC.
Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить:
1) Копия государственного удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях лицевая и обратная сторона, в зависимости от документа)
2) Селфи с документом, удостоверяющим личность
3) Выписка из банка/счет за коммунальные услуги
После загрузки пользователь получит статус «Временно одобрено», и документы теперь будут на нашей стороне, а у «команды KYC» будет 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю электронное письмо о результате:
1) Одобрение
2) Отказ
3) Требуется дополнительная информация – Статус не изменился
Когда пользователь находится в статусе «Временно одобрен», тогда:
1) Они могут нормально пользоваться платформой
2) Они не могут внести более 500 евро в общей сложности.
3) Они не могут завершить вывод средств.
Руководство по Процессу KYC:
1) Удостоверение личности
2) Подпись есть
3) Страна не является страной ограниченного доступа: Соединенные Штаты Америки и ее территории, Франция и ее территории, Нидерланды и ее территории и страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралию и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испании, Австрии и Кипра.
4) Полное имя совпадает с именем клиента
5) Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
6) Владелец старше 18 лет
Подтверждение проживания:
1) Выписка из банка или счет за коммунальные услуги
2) Страна не является страной ограниченного доступа: Соединенные Штаты Америки и ее территории, Франция и ее территории, Нидерланды и ее территории и страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралию и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испании, Австрии и Кипра.
3) Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с именем в удостоверении личности.
4) Дата выпуска: За последние 3 месяца
Селфи с удостоверением личности:
a. Владелец такой же, как в документе, удостоверяющем личность выше
b. Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в “1”. - Убедитесь, что фотография/идентификационный номер совпадают
Примечания к Процессу KYC:
1) Когда процесс KYC завершается неудачно, причина документируется и в системе создается запрос в службу поддержки.
Номер билета вместе с объяснением передается обратно пользователю.
2) Как только все надлежащие документы будут в нашем распоряжении, учетная запись будет одобрена.
Другие меры по борьбе с отмыванием денег:
1) Если пользователь не прошел полную процедуру KYC, он не может делать дополнительные депозиты или снимать любые суммы.
2) Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то
a. Существует лимит депозита на транзакцию (максимум 2000 евро)
b. Перед любым снятием средств проводится подробная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что снятая сумма является результатом надлежащей деятельности на платформе.
3) Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю.
